谋定而动 主动作为
为确保完成全年目标任务而努力
--在公司一季度经效会上的讲话
唐尔良
（2019年4月12日）
同志们：
这几天我们借高碑店一方宝地开展一把手和安全员安全管理知识培训，同时召开公司一季度安全工作会和经效分析会。本次安全工作会和经效分析会是在我司运营管理取得新成绩，又面临不少新问题和新挑战的形势下召开的。3月份以来国内外发生了多起重特大人身伤亡事故，各行各业的安全形势都不容乐观，在安全工作会上赵总代表公司就近期安全工作做了安排，安全工作重于泰山，请同志们认真贯彻落实，我就不再重复了。
今天召开经济效益分析会主要任务是深入贯彻年初工作会议精神，分析总结一季度工作，统一思想、振奋精神、主动作为，确保全年目标任务的完成。刚才几个部门和单位分别汇报了工作，财务部通报了一季度主要经济指标完成情况，并做了财务分析，同志们都作了很好的发言。
下面，我再讲三点意见，主题是“谋定而动 主动作为 为确保完成全年目标任务而努力”。
一、正确评估和分析一季度生产形势
从生产任务完成数据和主要工作完成情况两方面分析。
（一）一季度生产任务完成情况。
1.一季度通行费收入xx亿元，完成全年收费任务xxxx亿元的xx%，同比增长xx%；实现利润总额xx亿元，完成年度预算利润总额xx亿元的xx%，同比增长xx%；成本费用(不含折旧及摊销）合计xx亿元，同比增加xx%（其中征收成本增加xx%，养护成本增加xx%，管理费用增加xx%)。一季度京石路出口交通量xx万辆(次)，同比增长xx%。
2.一季度七座以下小型车减免：2019年春节假期共减免一型车883164辆次，减免通行费29,943,550.51元，同比去年春节减免一型车797168辆次，减免通行费24,582,732.6元分别上升10.80%和上升21.81%。
3.一季度绿通减免情况：2019年一季度共减免绿通车111336辆次，减免通行费24,448,854.09元，同比去年一季度减免绿通车120708辆次，减免通行费22,327,464.5元分别下降7.76%和上升9.50%。
以上数据表明一季度通行费收入和利润均较去年有较大增长，但分析通行费同比增长的原因，一是38公里新建段实现小车收费，较去年同期增收xxxx万元；二是出口车流量同比增长4.92%。通行费同比增长的主要原因还是38公里新建段小车收费后的增长。今年一季度的税前拆分后收较去年同期税前拆分后收入实际增加近xxxx万，剔除38公里小车收费增收的xxxx万元，车流增长所致所致的收入增加只有xxxx万。尽管剔除春节期间小车免费和货车流量小的因素，一季度的任务完成比例趋好，但我们仍不能盲目乐观。今年将是高速公路大变革之年，取消省界收费站、ETC和货车车型收费政策、入口称重设备改造、收费模式变革等等都将给收费形势带来很多不确定性，因此我们仍需不懈努力，不要觉得收费形势高枕无忧。
（二）一季度主要工作完成情况。
2019年是交投集团深入推进“企业效益年”、“战略攻坚年”和“科技攻关年”的重要一年，在年初工作会议，公司围绕“创新引领 营销服务 成本领先 风险管控和品牌建设 ”五大战略，提出了我们要实现的目标：
--收入利润稳步增长：收入和利润增长5%，管理指标排名同行前列。
--服务能力显著提升：加强窗口服务能力和形象建设、加强信息功能保障，加强机电设备保障、加强道路通行保障、加强安全功能保障，全面提升京石路综合服务能力。
--文化引领导向鲜明：加大京石文化的宣贯，让企业文化核心理念和价值观深植于社会和企业，内化于心、外化于形。
--机制建设更加成熟：不断完善企业考核奖惩、选人用人、薪酬分配、问责监督管理制度，促进管理机制的进一步成熟。
--队伍建设充满活力：激发干部职工内生动力，让干部职工体会到公司发展前景，体会到个人发展希望，努力建设充满激情、充满活力的京石干部职工队伍。
公司各部门、各单位一季度按照会议精神，迅速展开各项工作，谋划早、行动快，为全年工作打下良好开端。
1.有效征收率治理取得初步成效。
有效征收率治理工作，是年初工作会上布置的一项重点工作。今年公司确定的有效征收率刚性指标是99.4%，各收费站根据实际情况也都确定了相应的指标，该指标也写进了营运部和各收费站的经营管理责任书，纳入了综合绩效考核，大家要高度重视。2月份公司召开收费工作专题会议，重点安排布置此项工作，各收费站在提高有效征收率方面也都做了大量工作。一是严格执行绿通政策。认真检验运输物品，反复核算车辆荷载，确保是整车装载符合绿通政策的车辆才予以免费。对假绿通车、超载车、重量体积不达80%车辆按规定收费。二是严格控制私家车。各收费站统计在本站所在地居住的全路段人员名单，详细记录他们的单位、上下班时间，做到心中有数，只对正常时间正常区间本人驾驶的车辆免费。三是坚决杜绝人情车。各收费站下大力气控制临时授权车，尽量减少人情车、关系车。四是妥善处理特殊车辆。对救护车、国安特通等特殊车辆加大宣传，告知其在特定条件下才能免费通行，减少争议。五是建立督查机制和通报机制。此举确保了公司领导能随时掌握有效率征收情况，并根据需要，动态作出明确指令。
指调中心的统计数据显示，公司1-3月份的有效征收率均有所提高，在交投系统的排名也在逐月提高。这说明，任何一项工作只要下力气抓，就一定会见到成效的。
2.统一超载认定标准和规范计重收费顺利实施。
自2月1日超限超载计费新标准工作开始实施以来，这项工作给各站口保畅带来很大压力。各收费站都能站在维护公司利益的高度，严格执行政策，在做好政策解释、维护站口秩序方面一线人员付出了很大辛苦，特别是保定南站面对超载率不高、超载吨位在临界值附近、司机猜疑称重设备称重不准确，要求予以复秤等问题，不等不靠、主动作为，在做好现场稳控的同时，积极研究应对措施，努力消除司机疑惑，化解争议，维护了站口的收费秩序，降低了司机投诉，公司已将保南站的做法向全线各站推广学习，并报交投高速运营部。
3.专项稽查和机电维护实绩突出。
一季度指调中心通过严管工作流程，深挖逃费线索，拓展联勤联治等手段，开展了值班站长和办事员工作状态、液压装置逃漏通行费、机电设备巡查巡检与故障报修维修，以及绿通车辆核验等四项专项稽查活动，共查处违纪人员33名，处理举报投诉82次，公司稽查和各收费站共治理闯口车、ETC、假绿通、计生设备逃费等各种逃费车10274辆次，追缴通行费60余万元。专项活动的开展对内起到了正风肃纪，对外起到了治逃震慑作用。
机电养护方面的自主维修是年初工作会上布置的重点工作，一季度指调中心机电专题会效果良好，机电板块在做好日常维修养护工作的同时，大胆探索自主维修，涉及全线发电机组增加集油盘、车道视频抓拍识别率自主维修调测、绿通检测仪自主维修。这些自主维修项目，公司在关注费用节约的同时，更关注维修技术能力和设备运行效率的提升，自主维修的做法值得推广。今后，公司将考虑出台办法，予以鼓励。
4.工程管养工作稳步推进。
一是顺利完成了春节过后持续三天的除雪保畅工作，确保了道路畅通。二是抓好十项专项工程施工图审批、招标文件编制、开标评标等工作。三是抓住春季有利时机做好绿化浇水、苗木补植、路面灌缝、隔离栅管护、重点桥梁检测等日常养护工作。四是做好大件运输车辆的审批，一季度共审批2379辆大件运输车辆。
5.综合绩效考核得到完善。
部门（单位）星级绩效和办事人员星级考核两项工作，运行一年来发挥了较好的管理作用，为进一步对考核工作进行归纳、总结、提升和完善，公司召开了考核工作专题会，对两项考核体系的完善进行了专题研究。一是各专业考核组就考核试运行实施过程中发现的问题进行了具体分析，综合部门就考核指标、考核方式提出了意见建议，基层单位代表也从被检单位角度提出了意见建议。专题会后，相关部门对两项考核管理办法进行了修订。今后对各部门、各单位的考核，时间跨度与日常考核的权重都将加大，另外也将逐步取消部分单位的特惠政策，让工作质量、工作强度说话。针对星级办事员的考核，公司坚持给各部门、各单位领导权力，但在执行中大家要有凭“企业良心”办事的觉悟高度，并能自觉拒绝人情事故的干扰，坚持公平、公正的原则，把真正工作有能力、有效率、有质量的骨干评为四、五星级，只要做到公平合理，就不要怕闲言碎语，但要做好二星级办事员的思想工作，同时激励、帮助其进步。
6.全面启动QES体系认证。
几年来，公司制度体系逐步完善，为QES体系认证奠定了基础。该项工作，会进一步促进公司管理精益化、规范化、制度化，使京石公司管理再上新台阶，同时QES体系运行的过程就是绩效考核的过程，可以利用专业机构的外力提升我们考核的质量。目前公司已选聘了认证公司。
7.党风廉政建设高标准推进。
一季度，公司党委和各党支部分别召开了民主生活会，公司党委成员分片区参加了各支部的民主生活会。通过民主生活会的形式，全体党员接受了一次党性教育，通过批评和自我批评，全体党员对存在问题有了更清晰的认识，通过对照，努力的目标也更明确。组织生活对进一步发挥党组织作用，凝聚党员力量发挥了积极作用。
公司纪检监察室组织观看了由中央电视台拍摄制作的《一抓到底正风纪》，以及河北省拍摄制作的《在警醒中奋进》两部警示教育片。通过警示教育，切实增强“四个意识”，坚持“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，筑牢反腐倡廉“防火墙”，共同营造公司风清气正的工作环境。
公司品牌建设得到有效加强，包括企业文化重建和公司品牌宣传；开展了全员读书活动，加大了外宣工作力度，尤其我看到在燕赵都市报头版发表了介绍公司取消省界站的消息，并被省地级近30多家媒体转载。还有河北省电视台在清明节期间播放了公司治理逃费车辆情况，社会反响良好。另外，其他多项文体活动的举办丰富活跃了员工生活。
8.科学规划新能源后续项目。
在二期光伏项目中，公司坚持从设计上大胆创新，将光伏发电与绿化提升相结合，在保定互通实施了光伏与绿化提升项目，既满足了景观绿化需要又节约了成本创造了效益，实现了综合创效目标。同时，公司进一步研讨在藁城北站互通内尝试以第三方投资模式建设光伏发电三期工程；提高充电站建设密度，通过协调保定电力局、石家庄电力局或其他第三方投资企业，加速推进京石路沿线收费站电动汽车充电站建设，力争2019年再建3-5个，基本实现路段全覆盖；我们要加快整合闲置资源创新辅助产业，随着时代进步科技发展，各行各业都会节约大量人力资源，高速公路运营管理时代变革的顶层设计更是超前，从现在的形式看，运管新技术的应用不会是零敲碎打，而是更新换代，我们要早做准备，搭建再就业承接平台。
9.全面加强风险防控和成本管控。
一是积极防控思想建设风险。采取教育和惩戒两项措施进行治理，用三会一课、重点谈心等党建工具，指出问题、纠正问题，用好考核工具，问责追责。防控不担当、不作为，没有责任心，偷奸耍滑，又想当好人又不想多出力。
二是积极防控廉政风险。从商务活动中找准风险点，织密廉政制度的网，布控防控，从业务工作中找准风险点，从业务制度设计上，更加严谨，杜绝小职权小贪腐的发生。重点落实党风廉政建设责任制，突出“一岗双责”，坚持压实重点责任，聚焦重点领域；用好监督执纪“四种形态”，强化日常监督，不断提高党员干部纪律意识，全面加强党的纪律建设；驰而不息抓好作风建设，坚决执行好“十个坚决禁止”，紧盯节点，突出重点，切实纠正“四风”，防止问题反弹；严格执行“四查一谈”制度，全面排查公司内部廉政风险点，不断加强廉政风险防范，筑牢反腐倡廉堤坝。
三是积极防控安全风险，做好安全体系与运营管理标准化工作，安全督导常态化，推动企业安全评级整改工作。
四是推动业务流程再造。开展全线一级集中监控模式可行性研究，通过大科技投入和调整监控职能，节约更多的人力资源，重点推进保定中心和涿州中心的业务流程调整，整合出人力资源充实到收费站管理岗和机电稽查业务岗位；通过可视化管理平台建设，大数据资源开发和利用，实现业务管理和绩效考核的互联互通，提高管理质量和管理效率。
五是强化精益管理。加大了预防性养护工作，提高了机电设备自修能力，加大废旧设备的再利用，是制定成本核算的量化指标，降低办公费、差旅费、车辆管理费等管理成本，提前还贷5亿元，提高预算管理水平。
10.同步推进其他各项工作。
公司已着手协调解决影响运营管理水平的重点问题，一是北京安检站影响道路通行问题；二是健康城收费不完善问题；三是机电维护管理的自动化和科学化水平，推动大集中监控流程问题；四是推进精确路径识别项目；五是推进大数据利用工作；六是建立桥梁荷载验算数据库和京石路养护数据库。
从一季度公司主要工作完成情况来看，各部门、各单位积极行动、主动作为，谋划早、安排细、标准高、要求严，重点工作更是推进有力。公司一季度主要生产任务指标稳步攀升、发展活力明显增强、质量效益全面提升，这与公司运营管控有力、安全保障得力、党建引领给力是密不可分的。
一季度全体干部员工劲头足、干劲大，为公司的提质增效付出了巨大努力，在此，我谨代表公司领导班子向大家的辛勤付出表示衷心地感谢。但是在总结一季度工作问题中，发现我们档案管理水平和重视程度，在安全工作的认知和管理知识的普及上，在项目招投标拦标价确定的科学性上，在知识更新换代和学习能力提升上，在精益化愿望和成本控制能力上，在工作作风建设和劳动纪律执纪上等都存在缺陷。
上述基础管理问题必须引起我们高度重视，所谓基础不牢，地动山摇。基础工作做不实，只会带来更大的经济损失和成本浪费。
二、深刻认识影响当前运营管理的突出问题
目前，我们面临着高速运营管理的动荡期、转型期和变革期，这一点大家要有充分的认识和准备。一是安全管理形势严峻，“两客一危”车辆管控、超载车治理、出入口称重、桥涵安全保障等安全管理工作马虎不得；二是政策不确定带来的管理难题；三是电子通讯技术的快速应用和电子科技产品的更新换代带来的理念茫然；四是大数据人工智能云计算带来的思维考验；五是省界收费站撤站、收费模式改变面临的新课题；六是人力资源过剩问题带来的管理压力等林林总总。这些公司发展路上的难题，都需要我们勇于面对、矢志攻坚，确保完成好双方股东交付给我们的历史使命和工作任务。
三、扎实做好二季度运营管理工作
二季度公司将努力推动”三深化、三提升”工作，即深化“双创双服”活动、提升高质量发展；深化作风纪律专项整治、提升工作效能和营商环境；深化民心建设工程、提升保障民生水平，力争各项工作做到“跑赢市场、跑赢变革、跑赢时代”。为此，公司要全力做好以下12项重点工作：
（一）进一步推进创新创效工作。
创新创效工作是今年集团抓的重点工作之一，我们要根据交投集团“深化双创双服”活动，提升高质量发展水平的工作要求，积极开展大力创新、合力创业、全力创效活动，要在以下几个方面抓好创新创效：
1.高质量承办交投集团创新创效观摩会。
交投集团2019年创新创效工作观摩会定于4月底在京石公司召开，这既是我们提高创新创效能力的重要契机，也是展示公司创新创效成果的舞台。开好这次观摩会对于我们树立京石公司行业排头兵形象，提高在集团的影响力至关重要。关于开好这次观摩会，业务部门要把内容确定好，把真正的技术含量、真正的创新点充分提炼总结出来。组织部门要把形式确定好，通过恰到好处的形式载体，把创新成果充分展示出来。这次会议要办出成效，办出亮点。
2.高效率推动重点创新项目实施。
一是抓紧实施京警入冀项目，继续协调北京治安检查站与河北检查站的安检配合工作，降低安检对道路畅通的影响，力争早日解决主线站因安检堵车的问题，让路于民，让路于车。二是抓紧大数据应用平台建设，实现对京石高速数据的集中存储、分析和管理，提升行业管理的动态监测能力和科学决策水平。三是抓紧开展车道控制器监测及安全增强监测平台及收费监控计算机联合控制系统的研究。四是适时开展集中监控工作。密切关注行业政策变化，结合公司实际开展此项工作。五是建立桥梁荷载验算数据库，为大件运输通行工作提供科学依据，提高审批效率、确保桥梁安全。六是建立京石路养护数据库，加大投入进行预防性养护方面的课题研究，适时开展预防性养护措施，延长大中修间隔年限。七是协调解决健康城收费功能不完善问题。八是各单位要在实际工作中鼓励小改小革，广泛应用小改小革成果，降本增效，促进公司创新创效整体工作开展。九是谋划推动新能源三期项目，并利用国家鼓励新能源建设的政策支持，改造公司能源供给方式。十是对全线场院及土地资源情况进行摸底调查，并研讨场院及土地资源利用规划。
（二）进一步提升有效征收率。
一季度公司有效征收率指标有所提升，但仍低于交投集团平均水平，也还没有达到公司定的99.4%的平均水平，所以有效征收率的治理工作任务还很重。我们要按照专题会制定的措施，
继续加强治理力度。营运部要跟踪各站治理情况，加强指导和督促；指调中心要加大稽查力度，对政策2车辆的管控情况重点稽查，同时建立月通报机制，每月将各站有效征收率和免费车构成报公司领导并全线通报，对有效征收率治理举措和经验进行共享，做到有目标、有举措；各收费站要根据本站实际情况，深入挖掘影响有效征入率的因素，制定切实可行的治理措施，进一步严肃收费纪律，保证文明服务零投诉、站口零拥堵、闯口零逃费、绿通检测零漏检、工作记录零漏记的同时做好管控，切实把该堵的口子堵住，把应收的通行费收全。
（三）进一步保持稽查治逃高压态势。
一季度的稽查工作方法得当、定位准确，通过技术手段的应用扩大了治逃成果，通过对外宣传起到了很好的震慑作用。二季度稽查工作要在保持一季度良好势头的基础上重点从四个方面开展工作：一是盯紧有效征收率的提升进行稽查，特别是对各站政策2车辆管控重点稽查，对管控不到位、措失不得利的单位及时通报示警。二是盯紧计重车逃费进行稽查，特别是严格复称政策实施以后，对各收费站的政策执行情况及货车有无新的逃费动向进行双向稽查。三是进一步提高治逃技术手段和联动措施的应用，提升治逃效率。四是进一步加强治逃工作宣传，扩大宣传范围，形成更强的震慑力。
（四）进一步推进专项工程施工进度。
盯紧各专项工程的进度和质量，保证如期完成，特别是保定匝道圈绿化提升项目，已完成了招标工作，接下来抓紧组织进场施工，赶在苗木成活率高的季节完成，保证项目效果。其他工程项目也是时间紧任务重，也要克服困难保质保量完成。多义性路径精确识别项目暂缓进行，待省厅有明确指示后再推进，估计5月6月会有明确说法。
（五）进一步加速入口称重设备安装。
我们未雨绸缪，超前布局，为提前应对公路治超和入口计重工作，做好充分准备。
（六）进一步开展作风纪律专项大整治。
二季度公司要强化劳动纪律，人力资源部、纪检监察室和督导组要负起责任，实施两级督查。
（七）进一步做好人力资源规划。
今年公司涉及省界主线站撤除、收费政策、收费模调整以及新元高速开通等问题，将对我们公司的运营管理工作产生重大影响，所以要提前做好人力资源规划，防止出现不稳定因素。同时我们要加快整合闲置资源创新辅助产业，搭建再就业平台。随着人工智能的快速发展，各行各业都会节约大量人力资源。从现在的形式看，高速公路运营管理的时代变革有了明确的顶层设计，新技术的应用更是迅速，不会是零敲碎打，而是更新换代，我们要早做准备，搭建再就业承接平台。
（八）进一步推进预算管理和降本增效。
预算管理一直是交投集团重点抓的工作，也是衡量财务管理水平的一个重要指标。二季度，财务部要把如何提高预算编制、预算调整、预算执行分析的能力，并实现预算动态管理作为一项课题重点攻克，可以考虑对各部门的预算执行情况进行考核，提高各部门对预算管理的重视程度。
降本增效工作，在年初的工作会上做了安排，要求财务部制定成本费用逐年下降的硬性指标，从一季度的成本指标来看，同比是增加的，其中征收成本增加3.87%，养护成本增加47.90%，管理成本增加4.65% ，降本增效工作推动的不理想。这些问题将会是董事会关注重点。二季度，财务部要会同相关部门制定降本增效的具体方案。业务部门要多从加大预防性养护，提高机电设备自修能力，加大废旧设备的再利用，降低办公费、差旅费、车辆管理费等方面动脑筋，出措施。财务部要做好方案制定、监督实施工作，财务要做好角色转变，强化管理职能。
（九）进一步完善综合绩效考核。
目前公司根据员工反馈意见对综合绩效考核体系又在做修订，考核操作层面更实用、更有操作性，考核指标层面更科学、更有说服力，考核方式上更简单、更有效率。考核办法的推行要在实践中接受检验，对于各种不适用的问题，考核牵头部门要及时提出调整意见，不要好不好用一条道走到黑，有矛盾、有问题就要及时解决、调整，考核的最终目的是要创造公平，是要提高全员的工作热情。也欢迎广大干部职工积极反映考核中遇到的问题，通过不断调整完善，才能做到科学合理。考核结果涉及到奖惩和人员使用，是与每个单位、每个人都息息相关的重要工作，因此大家都要高度负责，认真对待。
大部分收费员不安心一线收费岗位这是公司目前的主要矛盾，公司可考虑用经济杠杆的方法解决，市场机制是解决问题最好的办法。如果提高全体收费员待遇会影响其他岗位员工的积极性，可考虑适当提高四、五星级收费员待遇，让每个收费员都往四、五星级收费员去努力，收费员努力的过程就是安心本职工作的过程。
（十）进一步强化党风廉政建设。
防控思想风险是党建工作重要任务，党群工作部、各党支部要有针对性的开展工作，对员工层面的问题支部要想办法，对支部层面的问题党群部要想办法。只要是能解决问题，能防控思想风险，能有利于干部职工队伍建设的举措，公司都会支持。公司就是要通过思想教育和惩戒，解决不敢担当、不愿作为、不想出力等问题，有效净化干部职工队伍建设环境，营造良好的企业发展风气。
防控廉政风险是纪检监察室的主要任务，廉政工作要在警示教育、督查督导的基础上向深里做、向实里做，多研究各板块业务性质，熟悉各业务流程，从外行成为内行。这是找准公司风险点、织密廉政制度的网、进行布控防控的基础。
（十一）进一步厚植企业文化。
一季度公司完成了企业文化体系的修订工作，现正在向交投集团报批。二季度要积极开展企业文化宣贯工作，宣贯工作中要做到四要四不要：要扎扎实实领悟内容，不要轰轰烈烈大搞形式，形式是内容的载体，最终要为内容服务；要寓教于工作，不要说做两张皮，在工作中解读企业文化，在解读企业文化的过程中促进工作开展；要言行合一，不要说一套做一套，各级人员都要以企业文化作为自己的行为指南；要有充分的文化自信，不要盲信盲从，公司企业文化的建立是对企业发展过程中的管理理念、管理经验、管理风格的提炼总结，是企业个性的充分体现，是企业的人文标签，对此，各级都要有坚定的自信。
通过行之有效的文化宣贯，对内建立起良好经营环境，干部职工有作为、有责任、有担当；对外树立起良好的企业形象，有社会责任感、有企业使命感。
（十二）进一步加强安全生产工作。
安全生产无小事，我们要时刻绷紧安全这根弦。在安全培训会上，公司做了详细的安排和布置，提出了具体的工作要求，希望大家能以对企业、对自己高度负责的精神，扎实做好各项安全生产工作。
同志们，一天之计在于晨，一年之计在于春，上半年工作的节奏、效率和质量，决定了全年工作的总基调。目前时间已经进入了二季度，希望大家振奋精神再出发，撸起袖子加油干，以更加饱满的热情、更加积极的态度，全身心投入到公司二季度的各项工作中去，要确保实现今年上半年“时间过半任务过半”。
今天就讲到这里，谢谢大家！
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